제21기 정기주주총회소집통지서 및 참석위임장

제21기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 따른 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-    아           래  -

1.     소집 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오후 3시

2.     소집 장소 : 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩 2층(본사 대회의실)

3.     회의 목적 사항

가.   보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 외부감사인 선임 보고       

나.   부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원)

제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

4.     실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2022년 3월 11일

서울시 서초구 서초동 1597-3 청호나이스빌딩 6층

주식회사 데이터스트림즈

대표이사   이  영  상     (직인생략)

 제21기 주주총회소집통지서.doc

 제21기 주주총회 참석 위임장.doc

 별첨) 사내.사외이사 및 감사 선임(제21기정기주총).doc